一、獨立董事相關法規

獨立董事法規宣導手冊下載

二、 獨立董事選任資訊

• 本公司因應證券交易法第十四條之二規定，前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
• 本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程。
• 候選人資格條件符合情形(如下表)

  
  

  	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)
  姓名 \ 條件	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
  嚴瑞新																0
  游保杉																0
  謝一震																0

  註1：獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 
  

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非1所列之經理人或2、3所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)人。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

三、 獨立董事資格條件審核

獨立董事候選人	學歷	經 歷
嚴瑞新	中國文化大學化工系畢業	1974-1991 擔任中油桃園煉油廠工程師、氫氣工場主管、專案工程師、方法工程課長及技術組副組長。 1992-1993 擔任中油總公司廠務處工程組組長。 1994-2005 擔任中油桃園煉油廠新建工程專案組長、資訊組經理。 2005-2010 擔任中油總公司總經理室專員、總經理特別助理、董事長特別助理。 2010-2014 擔任中油桃園煉油廠副廠長、廠長。 2015 擔任中油煉製事業部督導、屆齡退休。
游保杉	英國伯明罕大學土木工程學系博士	2005-迄今 擔任國立成功大學水利及海洋工程學系特聘教授。 2015-迄今 擔任社團法人台灣農業工程學會監事。 2019-迄今 擔任財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會董事長。 2019-迄今 擔任經濟部區域排水治理計畫審議小組委員。 2013-2018 擔任財團法人台大土木文教基金會第七屆、第八屆董事。 2015-2018 擔任國家災害防救科技中心董事。 2017-2019 擔任經濟部水資源審議委員會委員。 2019-2020 擔任臺灣水利學會常務理事。
謝一震	中正大學財金研究所碩士 政治大學法律學碩士	震智會計師事務所會計師 阿瘦實業(股)董事長特助 震智管理顧問有限公司董事長 資誠聯合會計師事務所副總經理