一、審計委員會成員資料

成員	姓名	現職	主要學歷	備註
召集人	嚴瑞新	成功大學資源工程系名譽教授	中國文化大學化工系	獨立董事
委員	游保杉	詳崴聯合會計師事務所所長	英國伯明罕大學土木工程學系博士	獨立董事
委員	謝一震	義守大學教授兼國際學院院長	中正大學財金研究所碩士、政治大學法律學碩士	獨立董事

二、 審計委員會職責

• 1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告、及第一季至第三季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、審計委員會運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。自2022.5.27股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。 2022年1月1日至10月31日止審計委員會開會3次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	謝一震(召集人)	3	0	100
獨立董事	游保杉	3	0	100
獨立董事	游保杉	3	0	0

111年11月 審計委員會議紀錄
111年12月 審計委員會議紀錄
112年01月 審計委員會議紀錄