審計委員會運作情形
AUDIT COMMITTEE
一、審計委員會成員資料
成員 | 姓名 | 現職 | 主要學歷 | 備註 |
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召集人 | 嚴瑞新 | 成功大學資源工程系名譽教授 | 中國文化大學化工系 | 獨立董事 |
委員 | 游保杉 | 詳崴聯合會計師事務所所長 | 英國伯明罕大學土木工程學系博士 | 獨立董事 |
委員 | 謝一震 | 義守大學教授兼國際學院院長 | 中正大學財金研究所碩士、政治大學法律學碩士 | 獨立董事 |
二、 審計委員會職責
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- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告、及第一季至第三季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
三、審計委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議一次,並得視需要隨時召開。自2022.5.27股東會全面改選董事會後,原監察人制度由審計委員會取代。 2022年1月1日至10月31日止審計委員會開會3次,獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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獨立董事 | 謝一震(召集人) | 3 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 游保杉 | 3 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 游保杉 | 3 | 0 | 0 |